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开联通、易宝支付等第三方支付违规为诈骗公司提供通道

来源:首页 | 时间:2018-08-17

  近日,继香港创利丰金业涉嫌诈骗之后,又有香港华誉环亚外汇平台通过投资黄金诈骗被曝光。据统计诈骗金额共达4523903.27元,涉案资金至少数亿元。警方现已立案侦查。

  据悉,华誉环亚是一家具有互联网创新思维专注于为广大投资者提供贵金属投资服务的公司。是前海深港现代金融服务合作区入驻企业之一,以健全的风险管控体系为基础,为投资者提供安全、高效益、定制化的金融服务及投资策略。但百度论坛、微博等平台更多的是关于华誉的负面报道,声讨华誉侵害民众权益,涉嫌诈骗,涉事民众不在少数。

  根据央行的规定,以上第三方支付公司严重违反了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第八条支付机构不得为金融机构,以及从事信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户;第九条支付机构不得经营或者变相经营证券、保险、信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换、现金存取等业务的规定;违反了《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中管存有关事项的通知》银办发[2017]10号、银发[2016]86号、银发[2016]261号等相关文件规定。

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